MP e Polícia deflagram operação contra esquema do PCC em combustíveis

O Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em parceria com a Polícia Militar, deflagrou nesta quinta-feira (25) a Operação Spare, que mira um esquema de exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados, com lavagem de dinheiro por meio de fintechs, sob infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A operação também conta com o apoio da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, e cumpre 25 mandados de busca e apreensão.

Segundo o Ministério Público, a fintech utilizada pelo grupo criminoso movimenta milhões de reais, sendo a mesma investigada na Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto. As investigações começaram a partir da apreensão de máquinas de cartão usadas em jogos ilegais em Santos, ligadas a postos de combustíveis, e mostraram que os valores eram enviados para a fintech, que servia para ocultar a origem e o destino do dinheiro.

O MP revelou ainda que a organização criminosa mantém uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas, envolvendo empresas de hotelaria, postos de combustível e instituições de pagamento, com contabilidades paralelas para dificultar o rastreamento dos recursos financeiros.

Operação Carbono Oculto

A Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto, foi a maior ação já deflagrada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do país. Na ocasião, empresas, corretoras e fundos de investimento da Avenida Faria Lima, em São Paulo, foram alvo das investigações. A fintech BK Bank, principal instituição de pagamentos investigada, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações suspeitas.

Em nota à época, o banco afirmou que foi surpreendido pela operação e que conduz todas as atividades com transparência e rigorosos padrões de compliance.