Polícia Civil deflagra operação contra fraude e lavagem de dinheiro em PE

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) desencadeou nesta quarta-feira (5) a operação “Argos”, que pretende identificar e desarticular associação criminosa voltada à prática dos crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão, oito mandados de busca e apreensão domiciliar, medidas judiciais de indisponibilidade de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de ativos financeiros.

A operação recebe o nome do sistema que os investigados adulteravam para fraudar os boletos bancários. Houve a solicitação do bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de mais de R$ 5 milhões e 800 mil.

Os mandados estão sendo cumpridos em Recife, Olinda e Paulista, e foram expedidos pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Olinda. Os presos e os materiais apreendidos estão sendo conduzidos para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

A investigação foi iniciada em julho de 2022. Estão sendo empregados 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE).