Polícia Federal mira quadrilha que faturou R$ 12 milhões com sorteios falsos em Caruaru, Garanhuns e Cachoeirinha

Uma operação da Polícia Federal (PF) expediu, nesta terça-feira (22), medidas cautelares judiciais e mandados de busca e apreensão a empresários e ganhadores de prêmios de sorteios localizados nas cidades de Caruaru, Cachoeirinha e Garanhuns. De acordo com a PF, as investigações identificaram que um grupo criminoso manejava um esquema que teria faturado cerca de R$ 12 milhões por lavagem de dinheiro. Os investigados poderão responder por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso; cujas penas, somadas, podem chegar a 22 anos de prisão.

A operação policial chamada de “Venerália”, deflagrada pela PF de Varginha, em Minas Gerais, aponta que o grupo tinha bases operacionais em mais de um estado. A polícia considera que a operação visa combater a lavagem de dinheiro decorrente do comércio de títulos de capitalização, na modalidade popular, entre os anos de 2011 e 2016, vendidos em dezenas de cidades.

A PF explicou que 27 ordens judiciais foram expedidas pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte, sendo nove medidas cautelares judiciais específicas e 18 mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas físicas e jurídicas.

Conforme a PF, as investigações têm como alvos empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de R$ 300 mil. Na operação, foram apuradas a lavagem de valores obtidos com a venda das cartelas, por meio de omissão da real quantidade efetivamente comercializada; a possível fraude nos sorteios das cartelas numeradas; e o suposto desvio do quinhão que deveria, por força de lei, ser creditado a entidade beneficente ou de utilidade pública. 

Por Patriota Júnior